AMLD 6

Краткая справка AMLD 6

Организация AMLD-6 позиционирует себя как надзорный орган в сфере противодействия отмыванию доходов и защите финансовой системы. Компания заявляет, что разрабатывает стратегии комплаенса, предоставляет консалтинговые услуги и внедряет цифровые решения для мониторинга и управления рисками.

На сайте сообщается, что регулятор получил ряд наград за достижения в сфере комплаенса: лидерство в стратегиях ПОД/ФТ, внедрение инновационных технологий мониторинга и развитие партнерства между государственными и частными структурами в борьбе с отмыванием денег. Однако, никаких подтверждающих данных по вышеупомянутым заявлениям на сайте нет.

История AMLD 6

На веб-ресурсе регулятора Anti-Money Laundering Directive 6 отсутствует информация о дате запуска проекта. Нет никаких документальных подтверждений регистрации, подтверждающих документов официальной деятельности организации, которая выступает в качестве финансового надзора. 

Тем не менее своей миссией организация называет обеспечение прозрачности и укрепление доверия в финансовом секторе ЕС, а также координацию мер по борьбе с незаконными операциями на международном уровне. 

Сообщается, что AMLD-6 стремится внедрять единые стандарты для традиционных банков, финтех-компаний и криптоплатформ.

Заявленный адрес штаб-квартиры: Манхэттен-центр, Av. du Boulevard 21, 1210 Брюссель, Бельгия. Указаны также телефон для связи с поддержкой: +32 (4) 6611-3718 и электронные адреса. По дополнительным вопросам можно узнать через форму обратной связи.

Функции Anti-Money Laundering Directive 6

Финансовый регулятор AMLD-6 указывает следующие направления своей деятельности:

• Риск-ориентированный надзор — фокус на секторах с повышенным уровнем угроз и выявление подозрительных операций с помощью интеллектуальных систем.

• Комплаенс-сопровождение — консультации, разработка внутренней политики ПОД/ФТ, проведение проверок и регулярных аудитов.

• Мониторинг финансовых потоков — централизованные реестры счетов и криптоактивов, автоматические системы отслеживания транзакций и оповещения о рисках.

• Клиентская проверка — углублённый KYC, контроль при найме и комплексная оценка благонадежности.

• Инновации и ИИ — использование искусственного интеллекта для анализа данных, оптимизации расследований и поддержки регуляторных процессов.

• Прозрачность и доверие — единые правила для финансовых институтов и криптоплатформ, формирование безопасной и легальной среды для бизнеса и граждан.

Как AMLD 6 лицензирует брокеров

Компания «АМЛД 6» позиционирует себя как структуру, занимающуюся защитой финансовой системы и противодействием финансовым преступлениям. Однако документальное подтверждение в виде копий на сайте отсутствует.

О лицензировании брокеров на сайте регулятора не сообщается. Как проходит процесс выдачи лицензии, не освещается. Говорится лишь о комплексных решениях для усиления соответствия требованиям AMLD 6.

Уровень доверия трейдеров к «АМЛД 6»

На сайте отсутствует подтверждение высокого уровня доверия, отсутствует также статистика выигранных дел по организациям или в частном порядке.

Эксперты отмечают, что подобные проекты требуют внимательной проверки: реальные подтверждения наград, юридический статус компании и наличие лицензий указываются не всегда прозрачно. Это значит, что потенциальным клиентам стоит дополнительно изучить сведения о деятельности организации, прежде чем рассматривать сотрудничество.

Тем не менее регулятор предлагает проверить сайты на уровень доверия, лицензии брокеров, кошельки.

Брокеры, которые регулируются AMLD 6

На сайте брокеры, которым выдана лицензия, не представлены, Однако есть раздел с подробной информацией по делам и случаям — перечень физических лиц, и юридических лиц, по которым была осуществлена проверка регулятором. С ними можно ознакомиться детальнее.

Например, 

• Umakhabibat Alieva — Just2Trade (853340126),

• Victoria Kalmykova — MDXCapital (34097257),

• Grace Remengesau — Try Vimtrex (23712384),

• Максим Колдин — Экориого (563499046),

• Владимир Давыдов — MDXCapital (50180846) и так далее.

Кроме того, на сайте представлен раздел с аннулированием брокерских лицензий, с которыми также можно ознакомиться в перечне представленных данных.